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虚拟货币传销模式及典型案例

(原标题:虚拟货币传销模式及典型案例)

  • 结合虚拟货币犯罪案件、涉虚拟货币裁判文书的主要涉案类型、数量、金额、领域等维度,并依据其涉及的技术含量、加入门槛、成立难度等,将虚拟货币的传销形式由简单到复杂概括为了三类。
  • 虚拟货币传销本质上就是传销行为,其特征和传销的特点:欺骗性、人头费、多层级和隐蔽性一致。

近年来,区块链技术得到政策支持,应用领域不断扩大。虚拟货币具有去中心化、不记名性、便捷交易以及无法撤销等独有特点,一些不法分子利用国家监管或者法律所存在的时效滞后性以及漏洞,打着金融创新的旗子,以高额回报为诱饵,利用虚拟货币进行传销,涉案金额庞大且影响恶劣,引起各界广泛关注。本报告主要探讨虚拟货币传销的现状,分析其各种形式及特点,并结合经典案例,就监管难点提出相应对策,以期提高公众的警惕性和防范能力。

一、关于虚拟货币开展传销的现状

虚拟货币传销是虚拟货币犯罪的主要类型之一。根据知帆科技分析中国裁判文书网的数据,从案件数量来看,2022年我国利用虚拟货币进行诈骗洗钱的案件数量占总案件数量的30.5%,位居首位,传销类案件数量仅次于网赌结算类案件,占比为11.8%,排名第三;从平均涉案金额来看,网赌结算类案件的平均涉案金额高达8.71亿元,排在第一位,传销类案件平均涉案金额为1.18亿元,仅次于诈骗洗钱的平均涉案金额(119.5亿元),排在第三位。


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