证券代码: 002170 证券简称:芭田股份（002170,股吧）公告编号:14-70
深圳市芭田生态工程股份有限公司第五届董事会第十四次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议（临时）于2014年12月12日上午10:00在公司本部V6会议室以传真方式召开。本次会议的通知于2014年12月6日以电子邮件、手机短信、电话等方式送达。本届董事会共有9名董事，应参加会议的董事9名，传真参加会议的董事9名，公司3名监事列席会议。本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，会议就以下事项决议如下:
经与会董事的审议表决，会议通过了以下决议：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。
修订后的《募集资金管理制度》请详见2014年12月13日巨潮资讯网。
本议案尚需提请股东大会审议。
二、备查文件
第五届董事会第十四次会议（临时）决议。
深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会
二一四年十二月十三日
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