中科寒武纪科技股份有限公司第一届董事会第三十五次会议决议公告

　　证券代码：688256 证券简称：寒武纪公告编号：2022-066

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十五次会议于2022年11月7日上午10时以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议通知已于2022年11月2日送达，本次会议应到董事9人，实到董事9人，由董事长陈天石先生主持本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，一致通过如下议案：

　　（一）审议通过《关于调整公司的议案》

　　经与会董事认真审议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《证券发行注册办法》”）《上海证券交易所科创板上市公司证券发行上市审核问答》等相关法律法规和规范性文件的规定以及公司2022年第一次临时股东大会授权，并结合公司实际情况，同意对2022年度向特定对象发行A股股票方案（以下简称“本次发行”）的部分内容进行如下调整：

　　1、关于本次发行决议的有效期限的调整

　　调整前：本次发行相关决议的有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月。若公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行予以注册的决定，则本次发行相关决议的有效期自动延长至本次发行完成之日。

　　调整后：本次发行相关决议的有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月。

　　2、关于募集资金规模的调整

　　调整前：本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过265,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目：

　　单位：万元

　　调整后：本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过247,243.80万元（含本数），扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目：

　　单位：万元

　　除上述修订外，公司本次向特定对象发行A股股票方案的其他部分内容未发生实质性变化。

　　独立董事已经发表明确同意的独立意见。本议案审议事项在公司2022年第一次临时股东大会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果：通过。

　　本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（）披露的《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的公告》（公告编号：2022-069）。