昇兴集团股份有限公司关于预计2019年度日常关联交易情况的公告

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　　证券代码：002752 证券简称：昇兴股份公告编号：2019-046

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　(一)日常关联交易概述

　　昇兴集团股份有限公司(以下简称公司)分别于2019年5月27日、2019年6月13日召开第三届董事会第三十一次会议和2019年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于控股股东昇兴控股有限公司拟收购太平洋制罐中国包装业务四家公司的议案》和《关于公司拟与关联方签订暨关联交易议案》，以上事项的详细情况参见公司于2019年5月28日在指定信息披露媒体巨潮资讯网()、《证券时报》、《证券日报》刊登的《关于控股股东昇兴控股有限公司拟收购太平洋制罐中国包装业务四家公司的公告》(公告编号：2019-028)和《关于公司拟与关联方签订暨关联交易的公告》(公告编号：2019-027)。近期太平洋制罐(北京)有限公司、太平洋制罐(沈阳)有限公司、太平洋制罐(青岛)有限公司和太平洋制罐(肇庆)有限公司(以下分别简称“北京公司”、“沈阳公司”、“青岛公司”、“肇庆公司”或合称“标的公司”)的工商变更登记手续已完成，标的公司已成为太平洋制罐(福州)集团有限公司(以下简称“福州太平洋”)的全资子公司，福州太平洋是公司控股股东昇兴控股有限公司(以下简称“昇兴控股”)的全资孙公司。公司已与福州太平洋签订《委托管理协议》，受托管理其收购的标的公司的全部股权。

　　为满足公司的正常经营需要，有效发挥并购整合的规模效应和协同效应，公司拟与福州太平洋在原材料集中采购、委托加工等方面建立合作，从标的公司完成股权交割之日起至2019年底日常关联交易的预计交易情况如下：

　　1。原材料集中采购

　　为有效发挥规模采购的优势，公司计划进行铝材、罐盖的集中采购，并根据福州太平洋的生产经营需要向其转售部分铝材、罐盖等原材料，预计公司向福州太平洋转售铝材、罐盖金额不超过4亿元(人民币，币种下同)。

　　2。委托加工

　　为有效发挥产能的协同效应，公司将根据客户需求，与福州太平洋发生委托加工业务，其中预计公司委托福州太平洋加工金额不超过2,000万元，福州太平洋委托公司加工金额不超过2,000万元。

　　(二)日常关联交易履行的审议程序

　　2019年8月14日，公司召开第三届董事会第三十五次会议，在关联董事林永贤先生、林永保先生回避表决的情况下，以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易情况的议案》。公司独立董事对本议案涉及的日常关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

　　2019年8月14日，公司召开第三届监事会第二十次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易情况的议案》。

　　本议案将提交公司股东大会审议，关联股东昇兴控股在股东大会应当回避表决。

　　(三)预计日常关联交易类别和金额

　　公司拟与福州太平洋发生的关联交易具体情况如下：

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